证券代码：835779 证券简称：康利达 主办券商：长城证券

康利达装饰股份有限公司

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关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法 规，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月19日9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于为河南淮盛建筑材料销售有限公司提供担保的议案》 详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《康利达装饰股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-021）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账 户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人 本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。[page]

（二）登记时间：2023年5月18日 9:00-16:00

（三）登记地点：：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：康利达装饰股份有限公司 联系人：訾建军 电话：0371-65336858 传真：0371-65336959

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《康利达装饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

康利达装饰股份有限公司董事会

2023年 5月 4日